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涉沃爾瑪禮卡詐騙 10個月消費百萬元 中國學生被捕

一名持F-1學生簽證的中國留學生,日前在全美使用高達百萬元的偽造沃爾瑪禮品卡消費,警方稱這些禮品卡的卡號均來自詐騙案件受害者,他以涉嫌欺騙方式獲取大量財物的罪行被檢方提告,保釋金定為50萬元;聯邦特勤局(U.S. Secret Service)指控,詐騙嫌犯通過電話與網絡,以詐欺方式獲取禮品卡的號碼,再偽造禮品卡,通過以華人為主的嫌犯銷贓。

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根據法院信息,聯邦特勤局與沃爾瑪全球調查(Walmart Global Investigations)人員,4日發現23歲的中國留學生劉松華(Songhua Liu,音譯),在阿肯色州史密斯堡郡(Fort Smith)與羅斯郡(Rogers)五家沃爾瑪店內使用1萬6000元的禮品卡進行交易。

經調查,除了在阿肯色州的消費外,劉松華於10月內使用金額高達50萬元到100萬元的沃爾瑪禮品卡,在全美各地店內兌換等值的借記卡與禮品卡,且消費的卡號均來自詐騙案件中受害人購買的禮品卡;因涉嫌使用偽造禮品卡與使用詐欺贓款,被告被當地警方逮捕並移送法辦。

劉松華12日在本特郡巡迴法庭(Benton County Circuit Court)向法官凱瑞(Brad Karren)表示,沃爾瑪因為詐騙案件損失大量的金額,但他的「交換」至少可以幫助該公司挽回每天5萬元的損失,「我在幫助他們挽回損失,這是我在案件中悟出的道理」。

法院信息稱,不法分子通過電話或網絡,以親人被捕、移民身分出現問題或中獎等方式,要求受害者購買禮品卡;當受害人購買禮品卡後,要求對方通過照片寄送禮品卡號,並在數小時內將卡號寄給詐騙團夥負責銷贓的「郵遞員」(Runner)。

當「郵遞員」收到卡號後,他們將利用智能手機與禮品卡的信息,製作成新的二維碼,利用沃爾瑪的消費漏洞,使用偽造的禮品卡條碼兌換等值的借記卡或其他商場的禮品卡,再將這些新卡發給其他團夥成員,以現金交易方式銷贓這些無問題的禮品卡。

法院信息顯示,劉松華只是眾多中國籍詐騙人員中的一個,他報住在麻州阿姆赫斯特鎮(Amherst),曾就讀於麻州大學,持學生簽證,被捕前他在紐約市一家公司擔任數據分析師。

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